नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन (Cricketer Shikhar Dhawan) को कथित तौर पर अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े धन शोधन मामले की चल रही जांच में शामिल होने के लिए तलब किया है। यह घटनाक्रम केंद्रीय एजेंसी द्वारा पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना से लगभग आठ घंटे पूछताछ के कुछ दिनों बाद हुआ है।
एक सूत्र ने बताया कि धवन को 1xBet नामक ऐप से जुड़े अवैध सट्टेबाजी मामले में गुरुवार को एजेंसी के दिल्ली मुख्यालय में पूछताछ के लिए एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। सूत्र ने कहा, “उनके पेश होने के बाद, ईडी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनके बयान दर्ज कर सकता है।”
ईडी का मानना है कि धवन कुछ विज्ञापनों के ज़रिए इस ऐप से जुड़े हैं और अधिकारियों द्वारा पूछताछ के दौरान उनके इस ऐप से संबंध की जाँच किए जाने की उम्मीद है।
पिछले महीने, ईडी ने रैना को तलब किया था और पीएमएलए के प्रावधानों के तहत उनका बयान दर्ज किया था। एक सूत्र ने बताया, “पूछताछ के दौरान, उन्होंने उससे सट्टेबाजी ऐप के मालिकों से कैसे संपर्क किया, उसे पैसे कैसे दिए गए, उन्होंने टैक्स कहाँ चुकाया और कई पैसों के लेन-देन के बारे में पूछताछ की।”
एजेंसी अवैध सट्टेबाजी ऐप्स से जुड़े कई ऐसे मामलों की जाँच कर रही है, जिन पर कई लोगों और निवेशकों से करोड़ों रुपये की ठगी करने या भारी मात्रा में कर चोरी करने का आरोप है।
इस मामले की शुरुआती ईडी जाँच से पता चला है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, पीएमएलए आदि सहित कई कानूनों का उल्लंघन किया गया है।
